Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Россия

Меру пресечения для экс-главы правления АО КБ «Иваново» и его зама определит суд

Меру пресечения для экс-главы правления АО КБ «Иваново» и его зама определит суд
Фото rutraveller.ru
Квартиры Морковкина и Кузьмина обыскали, фигурантов задержали

В апреле Банк России отозвал у АО КБ «Иваново» лицензию за то, что организация постоянно нарушала нормативные акты в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме этого, в отчетах давала неполную и недостоверную информацию, постоянно занижала величину необходимых к формированию резервов, завышала стоимость имущества для улучшения финансовых показателей, скрывала свое реальное финансовое положение.

Банк России направил в МВД информацию об этих фактах. В рамках уже возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ задержали его бывших руководителей Артемия Морковкина и его зама Никиту Кузьмина. Сегодня им определяют меру пресечения.

Банк «Иваново» основан в 1992 году. Он вел свою деятельность в Ивановской области. Около 80% акций кредитной организации контролировал Чарльз Тейлор — гражданин США, политик и бывший конгрессмен от штата Северная Каролина. Он был главным акционером.

Другим акционером и председателем наблюдательного совета, как выяснило РИА «SM-News» является Борис Большаков, бывший сотрудник российских спецслужб, генерал-майор запаса ФСБ России, службу в ФСБ закончил в 1999 году в должности заместителя начальника Управления экономической контрразведки ФСБ по аппарату прикомандированных сотрудников. А ныне — почетный консул Республики Вануату в РФ.

В ночь на 9 апреля, через 4 дня после того, как банк лишился лицензии, в банке случился пожар, который оперативно потушили сотрудники регионального управления МЧС. Одна из версий — уничтожали документы, которые могли быть интересны правоохранительным органам. Борис Большаков, тем не менее, заявил, что это была попытка поджога, и в окно бросили емкость с зажигательной смесью.

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен
Яндекс.Метрика