Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Рязань
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Великий Новгород
Архангельск
Ленинградская область
Петрозаводск
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Грозный
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Саратов
Казань
Ульяновск
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Иркутск
Томск
Омск
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Абакан
Дальневосточный федеральный округ
Улан-Удэ
Чита
Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Хабаровск
Россия

Меру пресечения для экс-главы правления АО КБ «Иваново» и его зама определит суд

Меру пресечения для экс-главы правления АО КБ «Иваново» и его зама определит суд
Фото rutraveller.ru
Квартиры Морковкина и Кузьмина обыскали, фигурантов задержали

В апреле Банк России отозвал у АО КБ «Иваново» лицензию за то, что организация постоянно нарушала нормативные акты в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме этого, в отчетах давала неполную и недостоверную информацию, постоянно занижала величину необходимых к формированию резервов, завышала стоимость имущества для улучшения финансовых показателей, скрывала свое реальное финансовое положение.

Банк России направил в МВД информацию об этих фактах. В рамках уже возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ задержали его бывших руководителей Артемия Морковкина и его зама Никиту Кузьмина. Сегодня им определяют меру пресечения.

Банк «Иваново» основан в 1992 году. Он вел свою деятельность в Ивановской области. Около 80% акций кредитной организации контролировал Чарльз Тейлор — гражданин США, политик и бывший конгрессмен от штата Северная Каролина. Он был главным акционером.

Другим акционером и председателем наблюдательного совета, как выяснило РИА «SM-News» является Борис Большаков, бывший сотрудник российских спецслужб, генерал-майор запаса ФСБ России, службу в ФСБ закончил в 1999 году в должности заместителя начальника Управления экономической контрразведки ФСБ по аппарату прикомандированных сотрудников. А ныне — почетный консул Республики Вануату в РФ.

В ночь на 9 апреля, через 4 дня после того, как банк лишился лицензии, в банке случился пожар, который оперативно потушили сотрудники регионального управления МЧС. Одна из версий — уничтожали документы, которые могли быть интересны правоохранительным органам. Борис Большаков, тем не менее, заявил, что это была попытка поджога, и в окно бросили емкость с зажигательной смесью.

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен
Яндекс.Метрика